/ Разблокировка счета по 115-ФЗ
Вернём контроль над счётом и защитим ваши интересы
Если банк заблокировал счёт на основании законодательства о противодействии отмыванию денег (115‑ФЗ), действовать нужно быстро и профессионально. Мы специализируемся на защите прав клиентов при необоснованной блокировке.
Какие действия
предпринимаем при блокировке
предпринимаем при блокировке
- Устанавливаем, кто стал
инициатором блокировки - Получаем от банка официальную информацию
- Формируем пакет пояснений и подтверждающих документов
- Сопровождаем передачу материалов от имени клиента
- Контролируем сроки рассмотрения
- При необходимости инициируем официальные запросы или подаем жалобы
- При необходимости начинаем судебный процесс с банком
Как мы работаем
- Первый этап — сбор информации
- Вы обращаетесь к нам, мы анализируем сообщение банка о блокировке.
- Составляем чёткий чек‑лист: какие запросы направить, какие данные уточнить.
- Помогаем запросить у банка: мотивировку, подробную обоснование, информацию об источнике подозрений.
- Согласуем формат доверенности для представления ваших интересов.
1 - Второй этап — подготовка позицииПолучаем от вас данные: справки, договоры, чеки, скриншоты операций, пояснительные документы.
Составляем юридически обоснованное заявление/жалобу:- детальное описание ситуации,
- правовой анализ,
- ссылки на нормы 115‑ФЗ, Положение Ц Б, практику.
2 - Третий этап — подача и контроль
- Направляем пакет банку (лично, электронной почтой или через систему дистанционного обслуживания).
- Контролируем действия банка и сроки подачи
- При нарушении сроков — подаём дублирующие жалобы или обращения в регуляторов.
3 - Защита при критических сценарияхЕсли в ходе подачи документов выясняется, что на счет уголовный арест:
- Подключаем адвоката, который специализируется в данных вопросах
- Готовим правовую стратегию и представляем ваши интересы
- Обеспечиваем защиту на всех этапах — от взаимодействия со следствием до снятия ареста.
4
Почему доверяют нам
- Специализация на 115‑ФЗ и финансовых спорах
- Большая практика успешного оспаривания блокировок
- Работаем дистанционно по всей России
- Сохраняем вашу конфиденциальность
-
Специфика блокировок по 115-ФЗБлокировка может быть связана как с проверкой ваших транзакций, так и с возможным участием транзакций в уголовном деле. Документы составляются нашими специалистами с опытом работы в банковском секторе, в случае уголовного преследования — к делу подключаются профильные адвокаты.
