/ Поддержка криптообменников
Защищаем владельцев и сотрудников от блокировок, проверок и уголовных рисков
Оффлайн-обмен криптовалют — под постоянным контролем банков, ФНС, Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Аресты, допросы, изъятие техники и наличных— не редкость. Мы сопровождаем офлайн-обменники по всей России, выстраиваем юридически защищённую схему работы и подключаемся при критических ситуациях.
С какими задачами мы помогаем
  • Юридический аудит схемы обмена
  • Подготовка документов для персонала: должностные инструкции, протоколы идентификации клиентов
  • Разработка модели взаимодействия с клиентом — расписка, оферта, видеофиксация
  • Проверка аренды, прав на офис, защита от формальных претензий
  • Консультации по обороту наличных и криптовалюты
  • Защита при проверках и оперативных мероприятиях
  • Защита при обвинении по 187 УК РФ, 172, 174, 198 УК РФ
Как мы работаем
  • Юридический аудит бизнеса
    • Проверяем, насколько ваша текущая схема соответствует требованиям закона
    • Выявляем риски уголовного преследования, блокировки, вымогательства
    • Даем рекомендации: как работать безопаснее, кого оформлять, как вести учёт
    1
  • Документальное и правовое сопровождение
    • Подготавливаем комплект документов для обмена: договоры, квитанции, чек-листы
    • Разрабатываем модель подтверждения сделок: видеофиксация, подтверждение суммы, паспорта
    • Обучаем сотрудников: как действовать при проверке, как говорить с клиентами и полицией
    2
  • Оперативная защита
    • Осуществляем выезд адвоката при обысках, изъятии криптовалют, денег или техники
    • Представляем интересы в правоохранительных органах, ФНС, ЦБ
    • Формируем правовую позицию и защищаем в суде
    3
Почему выбирают нас
  • Понимаем специфику работы (по звонку, через Telegram, белые треугольники и т. п.)
  • Сильная практика по ст. 172, 174,187 УК РФ и крипто-преследованиям
  • Оперативная реакция: выезд адвоката в день обращения
  • Имеем успешный опыт работы с офлайн-обменниками в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Владивостоке и других крупных городах РФ.
Made on
Tilda