Защищаем владельцев и сотрудников от блокировок, проверок и уголовных рисков
Оффлайн-обмен криптовалют — под постоянным контролем банков, ФНС, Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Аресты, допросы, изъятие техники и наличных— не редкость. Мы сопровождаем офлайн-обменники по всей России, выстраиваем юридически защищённую схему работы и подключаемся при критических ситуациях.
С какими задачами мы помогаем
Юридический аудит схемы обмена
Подготовка документов для персонала: должностные инструкции, протоколы идентификации клиентов
Разработка модели взаимодействия с клиентом — расписка, оферта, видеофиксация
Проверка аренды, прав на офис, защита от формальных претензий
Консультации по обороту наличных и криптовалюты
Защита при проверках и оперативных мероприятиях
Защита при обвинении по 187 УК РФ, 172, 174, 198 УК РФ
Как мы работаем
Юридический аудит бизнеса
Проверяем, насколько ваша текущая схема соответствует требованиям закона